تبييض الأموال

ولاية أمن طنجة تفتح تحقيقا مع موظفين بنكيين في قضية تبييض أموال

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، تحقيقا مع مدير وكالة بنكية وقابض لها، بأمر من الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تقديم مؤسسة…

عملية نوعية مشتركة تفكك عصابة دولية للكوكايين من بينها مغاربة

فكك الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع عناصر شرطية من ألمانيا وإيطاليا والمغرب وإدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة عصابة دولية متخصصة في تهريب الكوكايين وتبييض الأموال من…

المغرب المصدر الأول للحشيش في العالم والمنطقة الحرة بطنجة منصة لتبييض الأموال

قدر إنتاج القنب الهندي في المغرب سنة 2016 بـ 700 طن وهو ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار،…

أمن تطوان يفكك شبكة اتجار دولي في المخدرات وتبييض الأموال

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف عشرة أشخاص، حيث يشتبه في ارتباطهم…

المخابرات الإسبانية تطرد موظفا من صفوفها بعدما نجح المغرب في استقطابه

رفض القضاء الإسباني عودة موظف الى المخابرات الإسبانية بعد اتهامه بشتى الاتهامات ومنها احتمال تعاونه أو استقطابه من طرف المخابرات المغربية. وأوردت وكالة إيفي يومه…