center

وثيقة إسبانية قد تطيح بأسماء مغربية يشتبه في تبييضها أموال الاتجار الدولي في المخدرات

كشفت صحيفة “الصباح”، عن معطيات تخص تورط أسماء مغربية في غسيل الأموال المحصلة بالتهريب الدولي في المخدرات بين المغرب وإسبانيا.

وقالت ” الصباح ” أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا كشفت عن معطيات تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حساباً بنكياً، أغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.

center

وأضاف المصدر أن الهيئة المالية الإسبانية كشفت أن الأموال المتحصلة من سرقات كبرى والتهريب وتجارة المخدرات تنتقل بين المغرب وإسبانيا عبر بنوك في لندن وجبل طارق، موضحة أن عشرات المتابعين بالجرائم المالية في المحاكم الاسبانية وسطاء مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية مهمتهم إخفاء هويات شخصيات وازنة في البلدين تبحث عن ممرات غير قانونية لإيصال الأموال إلى البنوك البريطانية .

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استنطقت مؤخرا منعش عقاري ينحدر من تطوان، للاشتباه في معاملاته المالية التي تحوم شكوك حول ارتباطها بتبييض أموال تجارة المخدرات لشخصيات مغربية اغلبها يوجد بالخارج.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد