اختفاء موثق متابع في قضايا شيكات ومجهولون يخفونه حرصا على أسرارهم

يتواصل الغموض مع استمرار اختفاء موثق مشهور بتطوان تم الافراج عنه مؤخرا بعد توقيفه بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد، حيث ترجح العديد من المصادر قيام متورطين في ملفات تبييض الأموال بإخفاءه.

وحسب معطيات متطابقة فإن فرضية إخفاءه بقرية واد لاو أو مدينة طنجة تعود أساسا لتخوف عدد من مبيضي الأموال من المعلومات الغزيرة التي يعرفها الموثق عنهم وعن معاملاتهم حيث يعتبر علبة سوداء قد تطيح بأسماء كثيرة إذا ما اختار الإدلاء بتلك المعطيات.

ومن جانب آخر يشتكي بعض متابعي الموثق لدى القضاء من قيام أحد أقاربه بمساعدة شخصين آخرين متورطان معه، بابتزازهم من أجل التنازل عن حقوقهم، حيث يقوم بتهديدهم بكون قريبه المختفي باستطاعته توريطهم في ملفات تبييض الأموال وجرائم مالية أخرى.

فندق

وترجح مصادر أن يقوم مبيضوا أموال معروفون بالشمال بتنظيم عملية تهريب للموثق إلى خارج البلاد لحماية مصالحهم واتقاء تسريبه لأي معلومات أو معطيات تخص جرائمهم المالية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد